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三晖电气:2019年度独立董事述职报告(罗勇)

2020-04-22 16:58

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2019年度独立董事述职报告

 

各位股东及股东代表:

作为亚洲国产一级a 视频(以下简称“公司”)的独立董事,2019年度任职期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等公司相关的规定及要求,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的作用,积极代表并维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将2019年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、出席会议情况

2019度任职期间,公司共召开3次董事会2次股东大会、1发展战略委员会2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、1次审计委员会。本人亲自出席了2次董事会,委托其他独立董事出席1次,列席了所有股东大会,有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真审议,以审慎的态度行使相应表决权,维护公司的整体利益和中小股东权益。本年度任职期间,本人对董事会各项议案及其它事项都投赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。

    二、发表独立董事意见情况

2019度任职期间,本人作为公司的独立董事,就以下事项发表了独立意见:

1、2019年04月18日,在公司第四届董事会第十一次会议上,审议了《2018年度总经理工作报告的议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018年度报告全文及其摘要的议案》、《2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》等19项议案。

对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》、《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》等10项议案发表了独立意见。

本人认为公司2018年度利润分配的议案综合考虑了公司发展战略、股东利益,与公司的盈利情况、现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况大体一致,科学合理,同意该议案。

2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案及绩效考核方案符合公司实际情况,审议程序合法,同意《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》。

本人认为2018年度公司内部控制评价报告、内部控制规则科学合理,与公司的实际需求和实际情况相符合,同意《关于<2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》。

22019年08月22日,在公司第四届董事会第十二次会议上,对《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》,本着遵守相关法律,并对中小股东负责的原则,就相关非独立董事的工作经验,行业影响力,贡献业绩等进行了情况询问、质疑,同意公司增补非独立董事的事项,并发表了独立意见 

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人2019年度作为提名委员会主任委战略委员会委员,参加了各专门委员会的主要会议(其中2019年8月22日的提名委员会委托独立董事马正祥参加)。本人对公司高管人员的聘任进行了审议,对增加非独立董事、副总经理的议案进行了审议,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出独立董事建议发挥了独立董事的监督作用,保护公司及广大股东的利益。

    四、工作交流与现场调查情况

2019年度任职期间,本人利用参加董事会、专门委员会的机会以及其他时间,多次来到公司,进行现场考察,了解公司生产经营状况内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行、财务状况等情况。另外,本人还通过网络通讯软件、电话和邮件等,与公司其他董事、高级管理及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项进展情况,掌握公司运行动态,积极对公司经营管理提出意见和建议,还经常关注相关媒体上有关公司的相关报道,有效履行了独立董事职责。

    五、其他工作

    1、报告期内,未发生提议召开董事会的情况;

    2、报告期内,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

3、报告期内,未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

 

 

 

                                           郑州三晖电气股份有限公司  

 独立董事:罗勇

                                          2020年04月21日

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