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三晖电气:2019年度独立董事述职报告(张书锋)

2020-04-22 16:58

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2019年度独立董事述职报告

本人作为郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规的规定,以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求,在2019年度工作中,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,发挥了独立董事应起的作用。现将 2019年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 

一、出席董事会及列席股东大会的次数及投票情况 

(一)出席董事会情况

2019年公司共召开3次董事会,均亲自出席,并对董事会审议的相关议案均投了赞成票,没有对公司其它事项提出异议的情况。

每次董事会召开前,均主动调查获取作出决议所需要的资料和信息,并学习相关法律、法规和政策,为参会作好充分的准备。在董事会会议上能认真听取各位董事的发言,积极参与会议讨论,为公司发展献计献策,做到独立审议每个议案,并本着勤勉务实和诚信负责的原则,在对所有议案进行了客观谨慎的思考后投票。

积极参与董事会日常工作,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和股东的权益。及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项,与相关董事以及经理层进行深入细致交流,为在董事会发表意见,更好地履行独立董事职权,奠定了基础。

(二)列席股东大会情况

2019年度召开2次股东大会,分别为20195月21日召开的“2018年度股东大会”和20199月10日召开的“2019年第一次临时股东大会”,本人均列席大会。会议召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。

二、发表独立意见情况  

本人作为公司独立董事,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议董事会各项议案,并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下: 
    120194月18日第四届董事会第十一次会议,对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》等10件议案发表了独立意见。

2、2019822日第四届董事会第十二次会议,对《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况,发表了独立意见。

3、20191025日第四届董事会第十三次会议,对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

三、监督公司规范治理和经营运作的工作  

为更好地履行职责,本人高度关注公司规范治理和经营运作的情况,根据相关法律法规的规定和要求,对公司规范治理和经营运作的情况进行了有效监督,促进了各项工作的落实。

2019年度,本人多次到公司进行现场调查,了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司运行动态。

四、 任职董事会各委员会工作情况

2019年度主持召开三次审计委员会会议。其中:2019年4月29第一次委员会会议,审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表>的议案》等14件议案;2019年8月22日第二次委员会会议,审议通过了《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》等4件议案;2019年10月25日第三次委员会会议,审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》等3件议案。

20194月29日参加薪酬考核委员会第一次会议,审议通过了《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》和《关于2019年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》。

五、保护投资者权益方面所做的工作

(一)有效履行独立董事职责,关注公司产品创新、市场开拓、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每一个提交董事会审议的议案,均认真查阅公司内外相关资料,调查、询问相关部门和人员,做到心中有数,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,切实维护公司和中小股东的利益。

(二)不断加强学习,提高履行职责的能力。通过网络、报刊杂志或面授,积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是关注对新的法规政策的出台及学习,提高自已的政策理论水平,更好地履行独立董事职责。

六、其它事项

(一)未有提议召开董事会的情况发生;

(二)未有提议召开临时股东大会情况发生;

(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;

(四)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

2020年,我将继续按照相关法律法规及公司章程制度的要求,认真履行独立董事的职责,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为公司稳健发展,发挥应有的作用。

最后,对公司经营层及相关工作人员在2019年度工作中给予我的协助和积极配合,表示衷心的感谢。

特此报告。

 

 

 

郑州三晖电气股份有限公司  

 独立董事:张书锋

                                 20204月21日

 

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